AML-KÄYTÄNTÖ

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta

Lussurio Kasino on sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä rahanpesun (AML) ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Tarkoituksenamme on estää palveluidemme käyttö laittomaan toimintaan.

Noudatamme tiukkoja menettelytapoja riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja minimoimiseksi, jotta voimme tarjota turvallisen peliympäristön kaikille käyttäjillemme.

Asiakkaan tunnistaminen (KYC)

Osana AML-käytäntöämme vaadimme kaikkia pelaajiamme suorittamaan asiakkaan tunnistamismenettelyn (Know Your Customer). Tämä tarkoittaa, että meidän on vahvistettava henkilöllisyytesi, osoitteesi ja käyttämiesi varojen alkuperä.

Tunnistamisen yhteydessä sinua saatetaan pyytää toimittamaan kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta, tuore talouslasku tai tiliote, sekä mahdollisia muita asiakirjoja. Kieltäytyminen tarvittavien tietojen toimittamisesta voi johtaa tilin sulkemiseen.

Epäilyttävien tapahtumien valvonta

Valvomme jatkuvasti kaikkia alustallamme tapahtuvia rahansiirtoja havaitaksemme ja estääksemme mahdolliset rahanpesuyritykset. Tämä sisältää epätavallisen suurten tai tiheiden talletusten ja kotiutusten tarkkailun.

Mikäli havaitsemme epäilyttävää toimintaa, olemme lain mukaan velvoitettuja raportoimaan siitä asianmukaisille viranomaisille. Tällaisissa tapauksissa saatamme myös keskeyttää tilisi toiminnan tutkinnan ajaksi.

Vastuu ja yhteydenotto

AML-käytäntömme on suunniteltu suojaamaan sekä yritystämme että asiakkaitamme. Henkilökuntamme on koulutettu tunnistamaan rahanpesuun liittyvät riskit ja reagoimaan niihin asianmukaisesti.

Jos haluat lisätietoja AML-käytännöstämme tai sinulla on siihen liittyviä kysymyksiä, voit olla yhteydessä turvallisuustiimiimme sähköpostitse osoitteessa: [email protected].